В Интеренете появились рекламные объявления, предлагающие организовать собственный оффшорный банк в течение 8 недель и даже менее за 9999 долл., без каких-либо дополнительных проверок происхождения средств. Размещение в оффшорной зоне означает, что владелец такого банка получит значительные налоговые льготы и конфиденциальность и сможет избежать жесткого финансового контроля со стороны государственных органов. Расследованием подобных предложений занялась специальная комиссия Сената США, так как оффшорные банки часто используются для отмывания денег, полученных незаконным путем, а американские банки могут стать невольными участниками различных «грязных» схем. Например, подобный «личный» банк, который используется для отмывания денег, может быть связан со счетом в американском банке, что может бросить тень на «добропорядочные» банки. Организация личных банков возможна в таких странах, как Черногория, где недавно была создана свободная экономическая зона, или в ряде стран Карибского бассейна. В Черногории организованный за 9999 долл. банк является полноценным финансовым учреждением, которое может иметь корреспондентский счет в Национальном Банке Черногории, а через него и выход к банкам Швейцарии, США и других стран. Это создает возможность организации крайне эффективных схем отмывания денег, полученных от наркобизнеса, нелегальной торговли оружием и т.д. Сенат США крайне обеспокоен подобным развитием событий, так как полученные в ходе последних исследований данные свидетельствуют о том, что американским банкам далеко не всегда удается оградить себя от участия в сомнительных финансовых операциях.
Источник: Журнал "Компьютерра"
|
