Грязный Riggs. Старейший банк США подозревают в отмывании денег и коррупции

Комиссия сената США обвиняет один из старейших банков Riggs в сомнительных связях, отмывании денег и коррупции. В скандал уже втянуты американские нефтяные компании и первые лица Экваториальной Гвинеи.

До 2001 г. Riggs пользовался безупречной репутацией. Но в процессе расследования событий 11 сентября ФБР обнаружило, что через счет посольства Саудовской Аравии были проведены деньги, которыми могли воспользоваться террористы.

Расследованием деятельности банка занялась специальная комиссия Сената. В конце 2002 г. органы банковского надзора пришли к выводу, что основные доходы банку приносят операции со странами Ближнего Востока, а также Африки и стран Карибского моря. Еще в мае Riggs был в судебном порядке оштрафован на $25 млн за нарушение закона о борьбе с отмыванием денег.

Доклад комиссии о нарушениях в Riggs был официально опубликован вчера.

Комиссия обнаружила, что американские нефтяные компании проводили через Riggs сомнительные выплаты правительству Экваториальной Гвинеи и его чиновникам. Экваториальная Гвинея — небольшая и очень бедная страна на западе африканского континента с огромными запасами нефти. Порядка 60 счетов в банке принадлежало гвинейским чиновникам. ExxonMobil Corp. и Amerada Hess Corp имеют деловые соглашения с “первой семьей” Экваториальной Гвинеи, а брату президента платят за гарантии безопасности. ChevronTexaco Corp. и Marathon Oil Corp. оплачивали обучение детей крупных правительственных чиновников и т.д.

В заявлении Riggs говорится: “Мы сожалеем, что недостаточно быстро и тщательно проводили работу […]. За это банк несет полную ответственность”. Адвокат по уголовным делам Брюс Загарис считает, что содержащаяся в докладе комиссии информация может стать основанием для уголовного преследования руководства банка.

Доклад может помешать продаже банка, на которую очень рассчитывали инвесторы. Правление банка получиало соответствующие предложения и рассматривало их, надеясь, что продажа поможет справиться с неприятностями.

Полученные комиссией данные могут также стать предлогом для лишения органов банковского надзора права применять закон об отмывании денег. Некоторые представители сенатской комиссии подвергли сомнению их способность гарантировать соблюдение банками “антиотмывочного” законодательства. “Вклады по миллиону долларов, офшорные компании в льготных налоговых зонах, подозрительные переводы — все это классические признаки отмывания денег и коррупции”, — заявил сенатор-демократ Карл Левин По его мнению, “безответственное ведение дел в таком банке, как Riggs, и неэффективность органов банковского надзора в не прибавляют уверенности в том, что государство полно решимости бороться с отмыванием денег”.

Представители ExxonMobil заявили, что доклад изучается компанией и “пока рано давать комментарии”; в Marathon Oil сказали, что вообще не получили доклад, а c представителями Amerada Hess и ChevronTexaco связаться не удалось. (WSJ, 15.07.2004, Николай Борисов)