|
Российский футбол тоже замешан в финансовых махинацияхОб этом рассказал Росфинмониторинг
Межправительственная организация FATF (Группа по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег) в недавнем отчете указывала, что в наши дни футбольный бизнес стал популярным средством отмывания преступных доходов.
Российские финансовые разведчики тоже набрали материалов на эту тему, пишут "Ведомости". После расследований Федеральной службы по финансовому мониторингу несколько клубов и общественных спортивных организаций проходят по материалам уголовных дел, сообщил изданию первый заместитель руководителя службы Юрий Короткий. Следствие не закончено, поэтому названий и имен в Росфинмониторинге не указывают. Больше всего нарушений обнаружено в клубах, не входящих в премьер-лигу, говорит Короткий "Ведомостям". Но в поле зрения службы попал незаконный трансфер футболиста между известными командами. Игрок перешел из одного клуба в другой, но первая команда денег за трансфер так и не получила. Эти два миллиона долларов поступили на счет офшорной компании в зарубежном банке, бенефициар которой - гендиректор клуба, отпустивший игрока. Такая стоимость трансфера обычна для крупных клубов, поэтому никто из экспертов, опрошенных "Ведомостями", не смог предположить, кто попал в поле зрения службы. "В футболе нет централизованного сбора информации о трансферных сделках, рынок непрозрачен", - говорит газете партнер Deloitte Шариф Галеев. Но чаще всего в клубах разведчики Росфинмониторинга выявляют хищение бюджетных средств, пишут "Ведомости". Типичная схема - двойное финансирование футбольного клуба. Например, региональная спортивная организация по просьбе клуба из того же региона перечислила на счет московской фирмы 1,5 миллиона рублей для ремонта клубного автобуса. С ее счета деньги были обналичены. А ремонт автобуса потом включили в смету расходов, покрываемых из бюджета. Другое распространенное преступление - оплата фиктивных услуг, например, агентских договоров, рассказывает Короткий. В 2006-2007 гг. на счета двух общественных организаций, связанных с одним футбольным клубом, поступило 130 миллионов рублей в качестве "пожертвования на ведение уставной деятельности", пишут "Ведомости". Эти средства периодически обналичивались и похищались под видом "закупок товаров для нужд клуба". Обналичивание юридическим лицом крупных сумм - само по себе один из основных признаков подозрительных финансовых операций. Не говоря о том, что у клуба нет необходимости в проведении таких закупок за наличные, указывает Росфинмониторинг. |
|