|
Сitigroup помогал Аугусто Пиночету вслепуюМария Шарапова Опубликованы материалы, доказывающие, что Сitigroup, Bank of America и семь других банков помогали бывшему чилийскому диктатору Аугусто Пиночету (Augusto Pinochet) построить сеть счетов для сокрытия своего состояния. По этим счетам проводилось минимум $15 миллионов. Ранее специальная комиссия по расследованиям Сената США заявляла о сделках, проведенных через Riggs Bank. Банк был признан виновным и заплатил штраф. Сегодня в списке обвиняемых оказались Сitigroup, Bank of America, а также Banco de Chile и Espirito Santo Bank. В докладе, обнародованном Сенатом, представлены документы, доказывающие причастность банков к финансовым махинациям Пиночета. Пока ни один их девяти банков не прокомментировал эту информацию. Большинство операций Citigroup по этому делу проводились через дочерний Citibank Private Bank. «Некоторые банк помогали Пиночету скрыто переводить средства, другие нарушили требования законодательства о том, что банк должен знать своих клиентов», - сообщил сенатор штата Мичиган Карл Левин (Carl Levin). Как оказалось лишь один счет Пиночета был открыт на его имя, остальные были зарегистрированы на членов его семьи. Первый счет в Citibank был открыт в 1981 году. Левин сказал, что сенат не может сравнивать вину Riggs Bank и Citibank, поскольку первый совершал преступление сознательно, в то время как Citibank допустил халатность, не выяснив, кто является владельцем счета и каковы действительные источники финансовых поступлений. Секрет фирмы |
|