|
Бaнк Poccии отозвал лицензию у ООО Национальный коммерческий банкБанк России отозвал лицензию у ООО Национальный коммерческий банк и ввел в нем временную администрацию, говорится в сообщении ЦБ РФ. Лицензия отозвана с 18 августа за нарушение закона о противодействии отмыванию денег. Центробанк сообщил, что выявил случаи неоднократного нарушения ООО НКБ законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, его участия в реализации различных схем по "обналичиванию" денежных средств. "В частности, банк осуществлял выдачу наличных денежных средств своим клиентам в крупных размерах по чекам и другим кассовым документам на физических лиц, чьи паспорта были ранее утеряны либо они физически не могли совершать данные операции", - говорится в сообщении Банка России. Так, за период с января 2004 года по июль 2005 года ООО НКБ осуществил кассовые операции по выдаче наличных денег в основном якобы "на закупку сельскохозяйственной продукции" на сумму более 84,5 миллиарда рублей, в том числе за период с января по июль 2005 года - 55,5 миллиарда рублей. При этом собственные средства банка в указанный период не превышали 95 миллионов рублей, сообщает ЦБ. Неделей ранее Банк России отозвал лицензию у московского Интерус-банка, который также "финансировал" закупку сельскохозяйственной продукции на суммы, во много раз превосходившие его капитал. ООО НКБ увеличил число кредитных организаций, потерявших лицензию в 2005 году, до 24. В 2004 году Банк России отозвал лицензии у 31 банка и небанковской кредитной организации. reuters.ru |
|