Виртуальная прачечная. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД безуспешно пытался обналичить 400 млн рублей в день

30 мая в газету ВЗГЛЯД пришло сообщение от компании, которая назвала себя АКБ «Национальный банк взаимного кредита».

«Вероятность попадания этого спама в руки милиции составляет порядка 90%», – продолжает тему другой сотрудник МВД » В письме предлагалось обналичить денежные средства на условиях конфиденциальности в объемах от 10 до 400 млн рублей в день. «В том числе платежи в валюте и организация локальных и внешних транзитов», – говорилось в послании. Уважение читателям в конце письма выказывал «вице-президент Гужвенко Борис Евгеньевич». Рядом с его данными были указаны номера телефонов, адрес электронной почты и интернет-сайта этой компании.

По телефонным номерам указанного «АКБ» автоответчик просил отправить факс или оставить голосовое сообщение. На второй звонок, правда, механический голос пояснил, «что голосовая почта переполнена».

Письменный запрос с целью пояснить условия «обналички» предприниматели оставили без ответа.

Веб-страница банка, на которой была выложена информация о реквизитах организации, ее топ-менеджменте и услугах, оказалась сайтом-дублером. На настоящей странице АКБ «Национальный банк взаимного кредита» размещено объявление, что «сайт является единственным официальным сайтом АКБ «НБВК» (ЗАО)». «В связи с участившимися случаям рассылки по электронной почте сомнительных финансовых услуг, предлагаемых от лица АКБ «НБВК», мы заявляем, что АКБ «НБВК» не имеет отношения ни к собственно рассылке, ни к предлагаемым услугам, – говорится в разделе новостей этого банка. – Настоятельно рекомендуем Вам проявлять осторожность, чтобы не стать жертвами мошенников».

Эту же информацию озвучил и главный юрисконсульт банка Алексей Титов. «Обналичиванием наш банк не занимаемся, – рассказал он газете ВЗГЛЯД. – О факте, который вам попался, мы знаем, и правоохранительные органы уже этим занимаются». По словам юриста, сейчас банк ведет активную работу по пресечению рассылки подобных сообщений. «Раскрывать не буду всех подробностей, но это не мы, и наша организация в меру своих возможностей пытаемся с этим бороться, – отметил господин Титов. – Мы не имеем никакого отношения к рассылке спама и не знаем никакого Гужвенко».

Просмотр информации на сайте, рекомендованном в спаме, показал, что все реквизиты этого банка дублируют данные АКБ «НБВК». Исключение составил список из 26 номеров корреспондентских счетов, размещенных на интернет-ресурсе, который указан в рассылке.

«Мы знаем об этой проблеме и занимаемся ей, – рассказывает газете ВЗГЛЯД источник в МВД, знакомый с ситуацией. – Сейчас ситуация выглядит так: рассылка с контактами приходит, а на звонки и письма никто не отвечает – пустышка такая». Источник пояснил, что раньше мошенники «кидали» доверчивых предпринимателей. «Когда преступникам перечисляли деньги, они просто исчезали, – говорит он. – Сейчас же ситуация меняется, спам приходит, а дальнейшего развития ситуация может не получить».

«Вероятность попадания этого спама в руки милиции составляет порядка 90%, – продолжает тему другой сотрудник МВД. – Регистрация таких сайтов-дублей идет через Таиланд или Америку, где их никак не отследить». По мнению источника газеты ВЗГЛЯД, отключение этого сайта – «дело непростое и длительное». «Поймите, пока там не произошло преступления, мы ничего делать не можем, а в данном случае – по этому АКБ – к нам никто не обращался», – говорит он. «На самом деле это очень простое мошенничество – на уровне цыганки на улице: отдадите деньги – значит отдадите и больше их не увидите», – отмечает источник в ведомстве. Среди возможных целей рассылки, кроме мошенничества, милиционер называет конкурентную борьбу.

Георгий Воронков