|
|
2 апреля 2001 года службой безопасности Московского Главного территориального управления Банка России была предотвращена попытка незаконного провода платежей на сумму 5 млрд 491 млн руб. 20 марта в отделение №4 Московского ГТУ Банка России поступили два телеграфных авизо и телеграммы с их подтверждением из города Цхинвали (Республика Южная Осетия, Грузия). Об этом сообщает управление по связям с общественностью Московского ГТУ Банка России. Уже в ходе первичного анализа было установлено, что предоставленное авизо имело явные нарушения действующего порядка оформления подобных документов, причем не учреждением Банка России, а кредитной организацией отправителя платежа. Получателями перевода из г.Цхинвали хотели стать клиенты АКБ "Московский залоговый банк" - ООО "Тарнэк" и ООО "Либрис 2000". В результате проведенных мероприятий службой безопасности Московского ГТУ Банка России УБЭП ГУВД г. Москвы задержало курьера - гражданина Грузии, который имел доверенность и документы АКБ "Сельхозбанк". Данный банк не значится в списках кредитных организаций не только г.Цхинвали, но и Республики Грузия. Возбуждено уголовное дело и проводятся следственные действия. Источник: ИА Финмаркет |
|