|
|
Одно из самых крупных расследований об отмывании денег - на сумму почти четверть миллиарда долларов, в котором фигурировало около сотни банков и фирм, в том числе принадлежащих родственникам московского мэра Юрия Лужкова, - фактически умерло. В рамках дела была допрошена супруга градоначальника Елена Батурина и арестованы представители нескольких крупных финансовых структур. Однако, как стало известно корреспонденту газеты "Время новостей", недавно прокуратура Владимирской области, занимавшаяся расследованием, приостановила общее дело об отмывании денег, а несколько отдельных, заведенных на конкретные банки, прекратила. Летом 1999 г. расследование владимирских спецслужб вызвало настоящий переполох. В деле упоминались солидные банки, в том числе Русский земельный банк, и глава фирмы "Интеко" Елена Батурина. Поражали также суммы и количество структур, фигурировавших в расследовании: будто бы 100 банков и 600 фирм участвовали в незаконном вывозе из России более 230 млн долл. По версии УФСБ Владимирской области, начинавшего следствие, схема выглядела следующим образом. Сотни миллионов рублей переводились по различным контрактам на счета нескольких подставных фирм в банке <Восход>. Потом эти деньги по липовым договорам уходили во владимирский Алекскомбанк на счета двух фирм - "Вигора" и "Стэлс-инфо". Когда там скапливались значительные суммы, их под видом таможенных платежей направляли на счета четырех фирм, а уже оттуда деньги вновь возвращались в Алекскомбанк. Дальше миллиарды рублей вновь отправлялись московским банкам, в том числе все тому же <Восходу>, где их конвертировали в валюту и по фиктивным контрактам перечисляли фирмам, зарегистрированным в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении. А потом транзитом через Среднюю Азию деньги уходили на счета банков офшорной зоны Республики Науру. Этой схемой сотрудники УФСБ Владимирской области заинтересовались в апреле 1999 г. Чекистов насторожило, что через Алекскомбанк, чей уставный фонд составлял всего 3 млн рублей, за один день в банки стран СНГ ушло 146 млн долларов. Было возбуждено уголовное дело, в материалах которого вскоре стали фигурировать сотни банков и фирм, пользовавшихся услугами "прачечной". Среди прочих числилась там и <Интеко> с Еленой Батуриной во главе. После этого в банках, задействованных в отмывании средств, начались выемки документов (их было произведено около 80). Посетили следователи и Русский земельный банк, обслуживавший счета "Интеко". Одновременно были арестованы несколько руководителей Алекскомбанка и замначальника валютного отдела банка "Восход" 26-летняя Ирина Смирнова. И если владимирских финансистов почти сразу отпустили, то Смирнова провела в тюрьме больше двух месяцев. Как утверждали тогда ее адвокаты, сотрудники УФСБ требовали от Ирины компромата на высокопоставленных лиц Москвы, с которыми она якобы "состояла в преступном сговоре". И вот, как сообщил вчера корреспонденту газеты "Время новостей" следователь прокуратуры Владимирской области Алексей Кудинов, теперь общее дело об отмывании денег приостановлено "в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых". Также по различным причинам были закрыты расследования в отношении должностных лиц банка "Восход", Алекскомбанка и ряда других финансовых структур. Следователям известно, что сотни миллионов долларов действительно были отмыты, но что-либо предпринять против тех, кто их отмывал, и тех, кто создал "прачечную", спецслужбы в данный момент не могут. Произошло это по двум причинам. Во-первых, пока невозможно документально вычленить среди клиентов "Восхода" и Алекскомбанка именно те фирмы, которые действительно отмывали деньги. Различные переводы туда осуществляли сотни организаций, однако потом эти деньги аккумулировались и проходили по такой запутанной цепочке, что следователи не могут точно указать, сумма какой конкретно организации ушла в офшоры. Например, известно, что "Интеко" через ряд фирм осуществляла платежи в Алекскомбанк, но доказать, что именно ее доллары ушли в Науру, практически невозможно. По словам Кудинова, они даже допросили Елену Батурину, впрочем, как и руководителей сотен других фирм, фигурировавших в деле. "На данный момент ни к Батуриной, ни к ее супругу мы никаких претензий не имеем", - заявил следователь. Во-вторых, как рассказал Алексей Кудинов, прокуратуре пока не удается найти тех, кто стоял за теми фирмами, через которые проходили аккумулированные суммы. Выяснилось, что все фирмы зарегистрированы на утерянные или поддельные паспорта. Источник: БКГ менеджмент консалтинг |
|