|
КФМ уличил ломбарды и казино в нарушенияхКомитет по финансовому мониторингу (КФМ) выявил ряд нарушений в ходе проверок исполнения ломбардами, лизинговыми компаниями и казино требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, сообщила пресс-служба комитета в четверг. Со 2 августа КФМ приступил к проверкам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере которых нет надзорных органов. К ним относятся лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых разыгрывается призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме. В ходе проверок были выявлены нарушения в области организации работы служб внутреннего контроля, а также в части фиксирования и предоставления информации о подозрительных сделках в КФМ. Комитет России намерен будет привлекать к административной ответственности организации, допустившие нарушения законодательства. Приказом председателя КФМ России Виктора Зубкова был утвержден порядок проведения проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Проверки проводятся для контроля за соблюдением этими организациями требований закона о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. КФМ, в частности, проверяет наличие у организации правил внутреннего контроля для противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, соблюдение требований об идентификации клиентов. Кроме того, проверяется соблюдение порядка направления в КФМ сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, а также требований о приостановке подозрительных операций. КФМ РФ по результатам проверок может возбуждать дела об административных правонарушениях в случае достаточных оснований. При этом в отношении одной организации выездная проверка может быть проведена не более чем один раз в полгода. Справедливости ради надо отметить, что Комитет по финансовому монитрингу в феврале сам с опозданием направил в подведомственные ему казино и ломбарды документы, необходимые для работы над правилами внутреннего контроля. Впрочем, и особого старания со стороны этих организаций ожидать было бы сложно – в всяком случае, до первых проверок. Источник: Газета.RU |
|