|
Брокеров обвиняют в махинациях . Федеральные власти США.Роман Карпенко Михаил Оверченко Федеральные власти США арестовали 47 брокеров, подозреваемых в махинациях на валютном рынке. Вчера прокуроры предъявили им уголовные и гражданские обвинения. Массовые аресты последовали после продолжительного расследования нескольких мошеннических схем, в которые были вовлечены брокеры как небольших компаний, так и лидеров рынка, таких как UBS и J.P. Morgan Chase. А объем махинаций, по неофициальным данным, составил десятки миллионов долларов. Во вторник в ходе спецоперации ФБР в офисе во Всемирном финансовом центре были задержаны семь сотрудников брокерской компании Madison Deane & Associates: три партнера, три вице-президента и один брокер. По словам сотрудников Madison Deane, около 17. 45 две дюжины экипированных агентов с криками "Никому не двигаться! " ворвались в офис компании и потребовали прекратить работу. Арестованных вскоре вывели из офиса в наручниках. Один из агентов ФБР сказал сотрудникам компании, что их коллеги украли у клиентов $4 млн. Одновременно с операцией в Нью-Йорке агенты ФБР арестовали трех сотрудников британской фирмы ICAP в офисе компании в Джерси-Сити. ICAP вчера заявила, что арестованные сотрудники работали в отделе наличных операций со швейцарскими франками и что они "не имели права торговать от лица ICAP на собственные средства компании". Один из брокеров UBS был арестован прямо на рабочем месте. Представители J.P. Morgan Chase и UBS отказались комментировать обвинения в адрес своих сотрудников. Днем позже прокурор Манхэттена Джеймс Коуми предъявил всем арестованным обвинения в лжесвидетельстве, отмывании денег, вымогательстве, ложном банкротстве и даже наркоторговле. Министерство юстиции и регулирующие органы - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) - предъявили им обвинения в преступном сговоре, мошенничестве с использованием средств коммуникации, махинациях с ценными бумагами, отмывании денег. Как заявил Коуми, брокеры крупнейших валютных дилеров J.P. Morgan Chase, французского Societe Generale, швейцарского UBS, немецкого Dresdner Kleinwort Benson, израильского Israel Discount Bank проводили заведомо убыточные для своих компаний операции на валютном рынке в пользу клиентов. Далее брокеры договаривались с соучастниками из клиентских фирм о получении доли прибыли. Другая схема позволила мошенникам обмануть более 1000 частных инвесторов на десятки миллионов долларов. "Сегодняшние обвинения затрагивают целый спектр махинаций, в которых участвовали игроки практически на всех уровнях валютного рынка, - сказал Коуми. - Пострадали более 1000 инвесторов - от частных лиц до крупнейших банков. Потери измеряются миллионами. Уверен, что наши действия очистят валютный рынок от коррупции". Арестованные брокеры J.P. Morgan Chase и UBS, по словам источника, близкого к следствию, работали на низких должностных позициях и "занимались торговлей за откаты". Большинство же арестованных работали в малоизвестных фирмах. По информации того же источника, хотя мошенники использовали различные схемы, их махинации были раскрыты в рамках одного расследования, длившегося полтора года. Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила о подготовке шести различных исков, ответчиками по которым станет в общей сложности 31 юридическое и физическое лицо, обвиняемое в торговле нелегальными срочными контрактами на рынке FOREX. Комиссия по ценным бумагам и биржам также готовится предъявить ряд исков. Пока не ясно, коснутся ли все эти иски крупнейших банков, а не только их сотрудников. (Использованы материалы WSJ. )
|
|