Прокуратура взялась за банки. В деле Parmalat появились новые лицаМихаил Мирошниченко Прокуратура Милана, ведущая дело обанкротившейся Parmalat, заинтересовалась банками. Следователи анализируют деятельность банков, которые могли помогать арестованному основателю компании Калисто Танци управлять финансами Parmalat. Под подозрение попали Citigroup, Deutsche Bank и несколько итальянских банков. Сейчас следователи выясняют, как работали схемы увода денег со счетов Parmalat, которыми Танци пользовался долгие годы. Их внимание привлекла зарегистрированная на Антильских островах офшорная фирма Carital, которая, как предполагается, принадлежит семье Танци, хотя информация о владельцах окутана тайной. Так, представители шведского концерна по производству упаковки Tetra Pak заявили, что, когда в 2001 г. Parmalat попросила пересылать платежи на счета Carital, им не удалось выяснить, кто же владеет фирмой. По словам источника, близкого к расследованию, Carital является главным акционером 55 итальянских фирм - распространителей молока. Эти фирмы нередко выставляли Parmalat фиктивные счета. "Некоторые [из этих фирм] были убыточными на протяжении долгого времени, но, похоже, это их не слишком волновало", - отмечает источник. Фирмы-дистрибьюторы оказались связаны с крупнейшей финансовой компанией мира - Citigroup через подконтрольную ей компанию Eureka Securitization, которая занимается секьюритизацией кредитов для европейских компаний. Фирмы-дистрибьюторы продавали Eureka активы, которые она использовала в качестве обеспечения для выпускаемых ценных бумаг. По данным рейтингового агентства Moody's, общий объем подобных обязательств, выпущенных Eureka, составляет $4,1 млрд. По словам источника, близкого к Citigroup, банк осознал, что "может стать жертвой скандала с махинациями", и не исключает возможности подать иск против Parmalat. О своих опасениях Citigroup известил итальянских следователей. Среди банков, которые, как полагает следствие, могут быть в той или иной степени замешаны в пропаже 10 млрд евро ($12,8 млрд) со счетов Parmalat, также фигурирует Deutsche Bank. Как стало известно, он пытался заверить рейтинговое агентство Standard & Poor's, рейтинговавшее Parmalat, в надежности итальянской компании. Это может означать, что Deutsche Bank связывают с Parmalat не только официальные деловые отношения, такие как размещение банком облигаций компании на 350 млн евро ($444 млн) в сентябре 2003 г. Не обошлось и без итальянских банков. Гендиректор Banca Intesa Коррадо Пассера опроверг обвинения Танци в том, что дочерняя компания банка по управлению активами Nextra с нарушениями провела размещение облигаций в июне 2003 г. Пассера заявил, что Nextra разместила облигации на 300 млн евро ($383 млн) , исходя из официально имевшейся информации о Parmalat, и действовала в соответствии с буквой закона. Против Танци выступил и председатель совета директоров банка Capitalia, одного из кредиторов Parmalat, Чезаре Джеронци. Банкир, известный своими широкими политическими связями, отрицает, что вынудил Танци в 1990-х гг. купить по завышенным ценам две фирмы, чтобы снизить кредитные риски банка. Список противников Танци растет день ото дня. Регулятор фондового рынка Нидерландов сообщил, что большая часть облигационных займов на 5 млрд евро ($6,34 млрд) , сделанных голландскими "дочками" Parmalat, была размещена с нарушениями. Управление финансовых рынков Нидерландов заявляет, что не располагает сведениями о проспектах большинства эмиссий, и считает, что они были зарегистрированы с нарушениями местного законодательства. (Использованы материалы WSJ, FT. ). УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР: Скандал с Parmalat вынуждает правительство Италии ужесточать правила регулирования финансовых рынков; соответствующий план правительство рассмотрит в пятницу. Первоначально обсуждалась идея создания ведомства с возможностями "суперрегулятора". Однако теперь речь идет о перераспределении надзорных функций существующих агентств. В частности, Банк Италии лишится некоторых полномочий. Регулятор фондового рынка, который вместе с дополнительным финансированием получит новое название - Управление сбережений, теперь будет взимать с участников рынка штрафы и давать разрешение банкам на выпуск облигаций.
|