23.04.2004

Прокуратура бьет рекорды добычи документов из недр офисов ЮКОСа

Вчера главное управление по налоговым преступлениям МВД провело обыск в центральном офисе НК ЮКОС в Москве. Следственные действия проводились в рамках уголовных дел в отношении ОАО "Томскнефть ВНК" и ОАО "Самаранефтегаз", принадлежащих ЮКОСу.
       В 10 часов утра около 25 человек в штатском пришли в главный офис компании ЮКОС на Дубининской улице. Налоговики предъявили постановление о проведении обыска и выемки документов. Визитеров проводили в конференц-зал и предоставили им всю документацию. Работа в офисе не прерывалась.
       Как сообщил Ъ пресс-секретарь НК Александр Шадрин, обыски проводились в рамках выполнения следственных поручений по уголовным делам по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), возбужденным в отношении компаний "Томскнефть ВНК" и "Самаранефтегаз".
       Дело против "Томскнефти" было возбуждено в прошлом году. Первые связанные с ним изъятия документов следователи Томской областной прокуратуры произвели в главном офисе НК ЮКОС в Москве еще в декабре 2003 года. Руководству предприятия инкриминируют недоплату в бюджет с октября 1998-го по май 1999 года более 1 млрд руб. из-за намеренного провода налоговых платежей через неплатежеспособный банк МЕНАТЕП. Дело в том, что "Томскнефть", по данным следствия, в мае 1999 года продала ЮКОСу свои векселя на сумму 1,05 млрд руб., купив у ЮКОСа на всю эту сумму вексель банка МЕНАТЕП, который 17 мая и предъявила в этот банк к оплате. Деньги "Томскнефть" зачислила на свой расчетный счет в МЕНАТЕПе и дала банку поручение заплатить с него все необходимые налоговые платежи на сумму 1,0499 млрд руб. Но в тот же день совет директоров ЦБ отозвал у МЕНАТЕПа лицензию, и обработать "платежку" банк не успел. Следствие считает, что руководство "Томскнефти" не могло не знать о том, что МЕНАТЕП в январе 1999 года уже был включен в реестр кредитных учреждений, не обеспечивавших своевременного перечисления налогов своих клиентов в бюджет, а значит, в этих действиях был преступный умысел.
       Вчера представители следствия заявили, что в ближайшее время обязательно проведут обыски и выемку документов в офисе МЕНАТЕПа в Уланском переулке. Вчера у них уже не хватило на это времени.
       Что касается "Самаранефтегаза", то дело против этой компании было возбуждено 26 марта этого года. Компания обвиняется в заключении фиктивных соглашений о реализации своей продукции, что привело к уклонению от уплаты налогов на сумму 3,2 млрд руб. Следователи считают, что, используя в отчетах термин "нефтесодержащая жидкость" вместо слова "нефть", предприятие занижало налоговые отчисления.
       К вечеру следователи покинули здание центрального офиса ЮКОСа, изъяв некоторое количество документов.
       "Мы только можем еще раз заявить, что компания всегда исправно платила все налоги,– заявил корреспонденту Ъ Александр Шадрин.– А вообще, мы впечатлены тем, какое количество следственных действий проводится в отношении ЮКОСа. Мы даже подумываем подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Хотя это, конечно, будет грустный рекорд".
МАРИНА Ъ-ЛЕПИНА
       О последствииях последних событий вокруг дела ЮКОСа для финансового бизнеса группы см. стр. 13

Дело ЮКОСа: хроника обысков
       4 июля 2003 года в Москве сотрудники Генпрокуратуры и ФСБ при обыске в офисах компаний "М-Реестр", реестродержателя НК ЮКОС, и АО "Апатит" изъяли сервер "М-Реестра", на котором хранилась информация о реестрах акций более 200 компаний.
       11-12 июля 2003 года сотрудники ГП провели обыск в архиве НК ЮКОС. Было изъято более 200 серверов и жестких дисков, видео- и аудиозаписи, видеокамеры, звукозаписывающая аппаратура, оружие службы безопасности.
       10 июля 2003 года сотрудники ГП провели обыски в офисах банка МЕНАТЕП СПб. По информации руководства банка, выемок документов не производилось.
       14 июля 2003 года следователи ГП провели обыск в офисе ОАО "Апатит". Изъяты материалы о движении акций компании, бухгалтерская документация.
       19 июня 2003 года следователи ГП обыскали офис и квартиру начальника 4-го отдела службы внутренней и экономической безопасности НК ЮКОС Алексея Пичугина. Изъяты служебные документы.
       6 августа 2003 года следователи ГП в офисе компании "ЮКОС-Москва" изъяли личные дела 28 сотрудников НК ЮКОС, газетные вырезки о компаниях "Роспром", ЮКОС и МЕНАТЕП, список телефонов топ-менеджеров "дочек" ЮКОСа, копии протоколов заседаний в 1993-1999 годах совета директоров.
       3 октября 2003 года следователи ГП обыскали спонсируемый ЮКОСом лицей-интернат "Подмосковный", бизнес-центр ЮКОСа, офис депутата Госдумы Владимира Дубова, дома Платона Лебедева, Владимира Моисеева и Михаила Брудно в Жуковке. В лицее изъяты учебный сервер, служебная переписка и план-схема учебного заведения; в бизнес-центре – деловая документация; в офисе депутата – восемь дискет, рекламный проспект Bank of New York, сувениры, ксерокопии паспортов дворника и повара господина Дубова и сервер; в домах господ Лебедева, Моисеева и Брудно – информация на компьютерных носителях.
       21 октября 2003 года в Петербурге сотрудники ГП и МВД посетили офис банка МЕНАТЕП СПб, изъяв бухгалтерскую и налоговую документацию с 1999 по 2001 год.
       23 октября 2003 года сотрудники ГП и ФСБ провели обыск в Агентстве стратегических коммуникаций в Москве. Изъяты документы партии "Яблоко", чью предвыборную кампанию вело агентство, $700 тыс., пять серверов и дискеты.
       27 ноября 2003 года следователи ГП посетили офис "ЮКОС-Москва" и сообщили об изъятии личных дела начальника правового управления НК Василия Алексаняна и его зама Дмитрия Гололобова. В компании эти заявления опровергли, сообщив, что следователи просили "некие документы", однако им отказали.
       9 декабря 2003 года сотрудники службы экономических и налоговых преступлений МВД обыскали московский офис банка МЕНАТЕП СПб. Было изучено содержимое банковского сервера за 2000-2001 годы, сервер не изымался.
       10 декабря 2003 года следователи Томской облпрокуратуры провели обыск и выемку документов в центральном офисе НК ЮКОС в Москве. Изъяты 120 документов по совместным вексельным операциям ОАО "Томскнефть ВНК" (дочерней структуры ЮКОСа) и банка МЕНАТЕП СПб в 1998-1999 годах.
       20 февраля 2004 года Иркутская облпрокуратура провела обыск и выемку документов в иркутском филиале торгового дома ЮКОС-М. Конфискована деловая документация ЮКОС-М.
       4 марта 2004 года полиция и прокуратура Швейцарии по запросу ГП изъяли связанные с делом ЮКОСа документы в офисах компаний и домах частных лиц в кантонах Цюрих, Швиц, Женева и Фрибур.

Жалобы на арест счетов МЕНАТЕПа рассмотрят через месяц
       Вчера в Мосгорсуде должно было состояться рассмотрение жалоб Михаила Ходорковского, Платона Лебедева и Василия Шахновского на пять постановлений Басманного райсуда от 12 марта об аресте $5 млрд на счетах в швейцарских банках, имеющих отношение к МФО МЕНАТЕП. В тексте данных постановлений написано: "Суд установил: Ходорковский создал преступную группу". Таким образом, бизнесмену фактически вынесли обвинительный приговор еще до судебного процесса. Но рассмотрение кассационных жалоб вчера не состоялось, так как один из адвокатов, Петр Баренбойм, не был уведомлен о дате суда. Заседание суда отложено на 12 мая, однако, скорее всего, и эта дата не окончательная, так как один из защитников уведомил суд о своей занятости в этот день в другом процессе. Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва сообщил корреспонденту Ъ, что указанные постановления Басманного суда обжалуются по формальным основаниям, для Швейцарии же они в любом случае не будут иметь значения. В этой стране, по словам господина Падвы, предусмотрено лишь предварительное блокирование счетов на две недели, что в данном случае и было сделано. Если этот срок истечет до решения швейцарского суда, то счета по местным законам должны быть разблокированы.
ЕКАТЕРИНА Ъ-ЗАПОДИНСКАЯ

КоммерсантЪ