26.08.2004

За многолетний вклад в дело Саддама белорусский банк может попасть под санкции минфина США

Министерство финансов США обвинило белорусское ЗАО "АКБ Инфобанк" в отмывании денег в пользу режима Саддама Хусейна и предупредило о возможном введении против него санкций. Руководство Национального банка Белоруссии и сам Инфобанк эти обвинения отвергают.

           ЗАО "АКБ Инфобанк" зарегистрировано Национальным банком в ноябре 1994 года. По суммарному объему активов занимает 11-е место среди трех десятков белорусских банков. Специализируется на обслуживании финансовых потоков в Ирак, Ливию, Иран и другие ближневосточные страны. Акционерами банка являются Ливийский арабский иностранный банк, которому принадлежит 35% акций, а также белорусские СП ООО "Сатурн-Инфо", СП ЗАО "Интерспортпроект", СП ООО "Деликатес", ЧУП "Технохимтрейд" и австрийское Technologie und Investitionsverwaltungs GmbH.

       Во вторник минфин США выпустил официальное сообщение для печати, в котором предупредил о возможном введении санкций против Инфобанка. По данным американского правительства, банк занимался легализацией средств, вырученных правительством Саддама Хусейна за счет незаконных сделок, заключавшихся в нарушение программы ООН "Нефть в обмен на продовольствие". "Эти средства затем отмывались через несколько зарубежных банков и подставных корпораций",– говорится в документе. Для Саддама Хусейна Инфобанк не только отмывал деньги – этот банк и его дочерние фирмы, в частности "Белметаллэнерго", использовались для "закупки вооружений и финансирования подготовки вооруженных сил". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Вашингтоне замминистра финансов США по вопросам борьбы с финансированием терроризма Хуан Карлос Сарате.

       О том, какие именно санкции грозят Инфобанку, рассказал на той же пресс-конференции директор финансовой разведки США Уильям Фокс. Это в первую очередь закрытие его корреспондентских счетов ( как пояснила пресс-секретарь минфина Молли Миллеруайз, сейчас у Инфобанка имеется три корсчета в США). На практике это означает, что Инфобанк может полностью лишиться доступа к американской финансовой системе и потерять право на ведение деловой деятельности в США.

       Господин Фокс подчеркнул, что информация о выдвинутых Вашингтоном обвинениях против Инфобанка ориентирована в первую очередь на американский и в целом международный финансовый сектор и носит предупредительный характер. В течение ближайших 30 дней правительство США будет изучать информацию и поступающие от всех заинтересованных сторон комментарии по этому делу. По истечении этого срока американские власти либо применят к Инфобанку карательные меры, либо аннулируют нынешнее уведомление – "если будет получена информация, опровергающая его", подчеркнул господин Фокс.

       Белорусская сторона вчера целый день опровергала выдвинутые против Инфобанка обвинения. Как сказал начальник главного управления банковского надзора Нацбанка Игорь Лихогруд, надзор за Инфобанком, как и за всеми остальными белорусскими банками, осуществляется постоянно, в том числе и в плане исполнения требований закона о предотвращении легализации доходов, полученных незаконным путем. "Никаких существенных нарушений законодательства не было",– заявил господин Лихогруд. Вчера же президент Белоруссии Александр Лукашенко принял председателя правления Нацбанка Петра Прокоповича, который, говоря о белорусской платежной системе, сообщил, что она "работает устойчиво и надежно в соответствии с международными правилами".

       Инфобанк также отвергает обвинения американской стороны. "С большим удивлением и сожалением мы узнали о том, что американская администрация обвинила Инфобанк в якобы имевших место незаконных операциях",– говорится в сообщении пресс-службы банка. В Инфобанке считают, что решение американской администрации принято поспешно, и надеются на урегулирование этого "досадного инцидента".

       Впрочем, в последние годы Инфобанк не раз фигурировал в скандалах, связанных с Ираком. Так, выяснилось, что после свержения Саддама Хусейна продажей недостроенного здания иракского посольства в центре Минска занимался сотрудник службы безопасности Инфобанка. В этом же банке находились и счета посольства Ирака в Белоруссии, закрытые в апреле прошлого года после падения режима.

       А еще в ходе боевых действий иракское посольство предложило нескольким белорусским журналистам слетать в Багдад. Записываться на поездку надо было в офисе Инфобанка. Иракские дипломаты признавались, что именно этот банк и оплатит командировку. Правда, впоследствии выяснилось, что последний авиарейс Минск–Багдад–Минск оплатила фирма "Белметаллэнерго", которая эвакуировала оттуда последних своих сотрудников. А раньше самолеты по этому маршруту фрахтовало загадочное Общество белорусско-иракской дружбы, на которое можно было выйти только через Инфобанк, где, разумеется, это общество держало свои счета.

       Деятельности Инфобанка посвятил журналистское расследование популярный польский журнал Wprost, утверждавший, что "во всех операциях, связанных с продажей оружия, появляется Инфобанк, управляемый близкими сотрудниками Александра Лукашенко". Журнал писал, что самыми важными посредниками в отмывании денег, полученных за нелегальные операции, являются фирма "Белметаллэнерго" и Capital and Business Management S.A., зарегистрированная в Вене. Деньги из венской фирмы перечислялись в налоговые офшоры на островах Мэн, Джерси, Каймановых и Виргинских, а оттуда – зарубежным представительствам белорусских фирм, которые получали фиктивные платежки за разные услуги и товары. Затем эти фирмы перечисляли деньги на счета двух крупнейших поставщиков оружия – "Белспецвнештехники" и "Белтехэкспорта". Журнал прямо указывал, что за поставками оружия в Ирак стоят Инфобанк и его дочернее предприятие "Белметаллэнерго", которое официально поставляло якобы только продовольствие, одежду и другие товары согласно программе ООН. Деньги за легальные контракты, писали польские журналисты, шли на швейцарские счета венской Capital and Business Management. В контрактах указывались завышенные суммы, часть которых перечислялась на тайные счета Хусейна в Иордании и ОАЭ. Потом из этих денег Ирак платил за белорусское оружие, а "Инфобанк уже много лет платил иракским чиновникам, благодаря чему получал выгодные контракты",– утверждал польский журнал. После выхода статьи Инфобанк заявил, что подаст в суд на Wprost, однако об этом иске с тех пор никто ничего не слышал.

       Наконец, прибывший в Ирак с американской армией корреспондент радио "Свобода" Рон Сыновиц случайно нашел там факс от 16 июня 2001 года на бланке 140-го ремонтного завода белорусского минобороны в городе Борисове. В факсе, адресованном Владиславу Рачкевичу, упоминалось о возможностях обучения специалистов по ремонту танков. Оказалось, что господин Рачкевич возглавляет белорусско-швейцарскую фирму "Системное управление бизнесом", одним из соучредителей которой является Инфобанк. Ныне Владислав Рачкевич является генеральным директором СП "Белсел" – первого оператора сотовой связи Белоруссии, в котором свою долю имеет Инфобанк, основной инвестор нового стандарта cdma2000.

       ЮРИЙ Ъ-СВИРКО, Минск; АФАНАСИЙ Ъ-СБОРОВ

КоммерсантЪ