МВД выучило схемы. Cиловики научились быстро распознавать схемы обналичивания
ЕЛЕНА ХУТОРНЫХ
Финансовая разведка и МВД вчера фактически подтвердили выводы "Бизнеса" о причинах стремительного роста цен на рынке "обналички" (см. "Бизнес" от 6 октября). Главная: силовики научились быстро распознавать схемы обналичивания. В результате, по данным МВД, число выявленных преступлений по отмыванию денег в этом году выросло в рекордные пять раз.
Вчера "Бизнес" сообщил, что цены на обналичивание денежных средств с начала октября выросли уже вдвое - с 2% до 4% от суммы операции. Еще в мае стоимость таких услуг не превышала 1,5%.
Вчера Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ) и МВД назвали главную, на их взгляд, причину роста цен на "обналичку": по словам начальника департамента экономической безопасности МВД России Сергея Мещерякова, за последний год МВД и ФСФМ в несколько раз повысили уровень выявления и раскрываемости схем по отмыванию денег. В январе-августе 2005 года милиционеры выявили 5,8 тыс. преступлений, квалифицированных как отмывание, что впятеро больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общий размер ущерба по этим делам составил в текущем году 162,4 млрд руб., к уголовной ответственности привлечены 867 человек.
Рост показателей Мещеряков объясняет тесным сотрудничеством МВД с ФСФМ: "Органам МВД зачастую трудно понять финансовые схемы, использующиеся при отмывании". И ФСФМ помогла: в начале сентября она передала МВД альбомы с описанием типичных "отмывочных" схем.
Руководитель ФСФМ Виктор Зубков отметил, что в достижении весомых результатов важную роль сыграла информация о крупных сделках с наличностью, которой с ФСФМ в последнее время исправно делятся уже не только банки, но и небанковские организации, в частности риэлтеры и казино.
За этот год разведчики передали в МВД 2026 дел на сумму 245 млрд руб.- почти вдвое больше, чем в прошлом году.
Эксперты подтверждают, что милиция действительно научилась наконец выявлять схемы обналичивания денег. Гендиректор агентства "Интерфакс-ЦЭА" Михаил Матовников говорит, что большинство выявленных ФСФМ и МВД преступлений является именно "обналичкой". "И для того чтобы ее выявить, достаточно внимательно изучить баланс банка",- говорит он, называя борьбу с "обналичкой" первым шагом в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
Деловая газета "Бизнес"
