Две ошибки - удаление. Антиотмывочный закон может лишить лицензии многие банки

ЦБ обязан будет лишить лицензии любой банк, дважды нарушивший закон об отмывании. Такой закон готовится принять Госдума. Правда, депутаты и банкиры хотят сделать более четкими критерии нарушений, чтобы возмездие следовало только за преднамеренные злодеяния.

Проект закона внес председатель банковского комитета госдумы Владислав Резник. А вчера банковский комитет вызвался быть ответственным в нижней палате парламента за этот законопроект, сообщил зампред комитета Павел Медведев.

По замыслу Резника ЦБ следует отзывать лицензии у банков, неоднократно нарушивших порядок представления в надзорные органы сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю в рамках антиотмывочного закона. Вчера автор был недоступен для журналистов, а Медведев и президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян уверяют, что с юридической точки зрения “неоднократно” означает дважды.

Сам Медведев против того, чтобы обязывать ЦБ выполнять те или иные действия. Предложенная Резником норма вряд ли пройдет в том виде, в котором она предложена, сомневается другой зампред банковского комитета госдумы Геннадий Аксаков. Необходимо четко описать те нарушения, которые могут привести банк к потере лицензии, считает он. В противном случае лицензии может лишиться половина российских банков, попросту не вовремя передавших сведения о своих операциях в контролирующие органы, полагает депутат.