|
||
UBS договорился с властями США до суда
Как заявил представитель министерства юстиции США Стюарт Гибсон (Stuart Gibson), позднее планируется к подписанию окончательная версия документа. Он также добавил, что стороны попросили суд отменить назначенное на 17 августа заседание. Осенью прошлого года министерство юстиции и Налоговое управление США начали изучать данные о банковских операциях более 70 клиентов банковской группы UBS. Следователи подозревали, что UBS в течение 2000-2007 годов помог своим американским клиентам скрыть более 20 миллиардов долларов на секретных оффшорных счетах, что означает увод от налогов около 300 миллионов долларов в год. Подобное уклонение от налогов, возможно, законно в Швейцарии, но является незаконным в США, отмечала американская пресса. Впоследствии выяснилось, что расследование касается более 17 тысяч человек и затрагивает более 19 тысяч счетов в UBS. В обмен на данные Минюст США обещал на 18 месяцев приостановить юридическое преследование банка, после чего полностью снять все свои претензии, если UBS выполнит обязательства. В феврале этого года банк намеревался выплатить для избежания полномасштабного расследования 780 миллионов долларов. Раскаявшийся банк рассказал, как он и его клиенты обманывали США. Чтобы уйти от налогов подделывались или неверно заполнялись соответствующие формы. Кроме того UBS поощрял уничтожение записей американских клиентов и рекомендовал им хранить материальные ценности, приобретенные на сокрытые налоги, в швейцарских сейфах. Также рекомендовалось использовать выданные в Швейцарии кредитные и дебетовые карты, чтобы было трудно отследить сделанные по ним покупки. UBS - самый пострадавший от кризиса банк Европы, получивший в прошлом году рекордный в швейцарской истории убыток в 17 миллиардов долларов. В свою очередь, Министерство финансов Швейцарии заявило, что законы страны запрещают банку передавать информацию за рубеж. Если же банк попробует это сделать, правительство обещало наложить арест на эти данные. В феврале UBS согласился предоставить налоговой службе США данные о 250 американских клиентах, которых американские правоохранительные органы подозревали в уклонении от налогов с использованием счетов в оффшорных зонах. Тогда же банк выплатил в бюджет США штраф в размере 780 миллионов долларов, чтобы избежать уголовного преследования. |
||
|
