|
За год объем подозрительных финансовых операций удвоилсяЗа десять месяцев 2010 года Росфинмониторинг, получил от участников финансового рынка свыше 5,6 миллиона сообщений об операциях по отмыванию денег на общую сумму около 120 триллионов рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Согласно закону 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Росфинмониторинг в обязательном порядке направляются сообщения об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей и безналичных операции, если одна из сторон по ним зарегистрирована, живет или находится на территории государства, не участвующего в международной борьбе с терроризмом, операции по счетам (вкладам), а также сделки с недвижимостью на сумму свыше 3 миллионов рублей. Кроме того, есть огромный перечень подозрительных операций, менее конкретные критерии которых отражены в многочисленных письмах ЦБ и документах Росфинмониторинга, пишет "Коммерсант".Более 90% информации в Росфинмониторинг приходит от банков. Остальные источники - это страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ломбарды, НПФ, операторы по приему платежей, продавцы драгметаллов и недвижимости. Для сравнения, за 10 месяцев 2009 года в службу поступило около 4,7 миллиона сообщений на сумму 57 триллионов рублей. Выход банковской системы из кризиса сопровождался увеличением активности клиентов, и это напрямую отразилось на сделках, подлежащих антиотмывочному контролю, замечает "Коммерсанту" гендиректор ЦЭА "Интерфакс" Михаил Матовников. "Однако все равно 120 триллионов это очень много, говорит он. Эта сумма в три раза превышает ВВП и представляет собой порядка 60% оборотов по счетам банков, связанных с обслуживанием экономики". Число действительно подозрительных сделок, тем не менее, выросло незначительно, пишет "Коммерсант". По данным на 1 октября, по материалам Росфинмониторинга было возбуждено около двух тысяч уголовных дел (на 12% больше, чем за 10 месяцев 2009 года). Это 0,3% от общего количества потенциально подозрительных операций. |
|