Росфинмониторинг опубликовал перечень организаций, уличенных в отмывании денег и пособничестве терроризму

Фото с ресурса eworldpost.com

"Российская газета" опубликовала перечень организаций и граждан, которые занимались или до сих пор занимаются отмыванием незаконно нажитых средств и финансировали терроризм. Документ состоит из двух частей - международной и российской. Первая составлена по официальным спискам ООН, вторая - по данным отечественного Минюста.

Публикуется не весь реальный список людей и организаций, от которых надо держаться подальше, отмечает газета. Обнародуется лишь открытая его часть, в отношении фигурантов которой есть вступившие в силу решения судов.

В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) "Российской газете" пояснили, что список в первую очередь понадобятся кредитным организациям, которые обязаны сообщать в органы о всех подозрительных денежных операциях. А рядовому гражданину может оказаться небесполезными знания, с кем он столкнулся, например, при покупке недвижимости. В список организаций попали не только всемирно известные террористические организации, такие как "Аль-Каида" или Имарат Кавказ, но и экзотические объединения и организации, такие как, например, "Общество ведической культуры российских Ариев", или секта с громким названием "Благородный орден Дьявола".

В иностранную часть перечня вошли около 400 организаций, половина из которых создавались как благотворительные фонды помощи голодающему населению бедных стран, банки, компании связи и телекоммуникаций, строительные и консалтинговые группы. В списке присутствуют и непосредственно террористические организации, которые занимаются вымогательством, похищениями ради выкупа, убийствами, казнями и организациями взрывов.

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил "Российской газете", что на публикации настаивали "главные борцы из влиятельной международной "антиотмывочной" организации ФАТФ", полноправным членом которой является Россия.

Ожидается, что в феврале 2012 года будут изменены стандарты ФАТФ, в частности, будут ужесточены требования к государствам-членам организации по выявлению собственников юридических лиц - получателей денег.

Такой обширный документ публикуется первый и последний раз, пишет "Российская газета". В следующие разы список будет лишь пополняться или, наоборот, сокращаться.