Появились черные списки клиентов коммерческих банков

2017-07-01 17:45:10 935

На прошлой неделе от ЦБ и РосФинМониторинга в коммерческие банки начала поступать систематизированная информация о клиентах, которым уже единожды было отказано в обслуживании или проведения банковской операции по причине того, что операция носила признаки отмывания денег или финансирования терроризма по 115 Федеральному Закону.

Сейчас, РосФинМониторинг консолидировал всю информацию о подозрительных клиентах, и направил объединенные черные списки во все коммерческие банки, а также в микрофинансовые учреждения.

Подробнее о черных списках банковских клиентов читайте далее...

Категории: Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
Теги: банкЦБчерный списокросфинмониторингнеблагонадежный клиент
Другие материалы блога
Альфа Банк 100 дней без процентов — кредитная карта или карта рассрочки?
2020-09-30 19:25:19 1595
Мега Кэшбэк с Пользой 2,0 — акция по дебетовой карте Хоум Кредит с 15/11/2020 по 15/01/2021
2020-08-18 13:13:50 2556
15 причин выбрать РКО от Тинькофф. Открыть расчетный счет выгодно
2020-08-17 19:28:04 1440
Особенности страхования от коронавируса COVID19 в компании Тинькофф-Страхование
2020-08-01 22:56:32 6891
Обзор карты рассрочки Совесть Киви Банка
2020-04-21 09:25:32 1347
Особенности карты рассрочки Халва (СовкомБанк)
2020-04-14 16:17:57 1205