Появились черные списки клиентов коммерческих банков
2017-07-01 17:45:10
На прошлой неделе от ЦБ и РосФинМониторинга в коммерческие банки начала поступать систематизированная информация о клиентах, которым уже единожды было отказано в обслуживании или проведения банковской операции по причине того, что операция носила признаки отмывания денег или финансирования терроризма по 115 Федеральному Закону.
Сейчас, РосФинМониторинг консолидировал всю информацию о подозрительных клиентах, и направил объединенные черные списки во все коммерческие банки, а также в микрофинансовые учреждения.
Подробнее о черных списках банковских клиентов читайте далее...
Другие материалы блога
Альфа Банк 100 дней без процентов — кредитная карта или карта рассрочки?
2020-09-30 19:25:19
1640
Мега Кэшбэк с Пользой 2,0 — акция по дебетовой карте Хоум Кредит с 15/11/2020 по 15/01/2021
2020-08-18 13:13:50
2664
15 причин выбрать РКО от Тинькофф. Открыть расчетный счет выгодно
2020-08-17 19:28:04
1493
Особенности страхования от коронавируса COVID19 в компании Тинькофф-Страхование
2020-08-01 22:56:32
7344
Обзор карты рассрочки Совесть Киви Банка
2020-04-21 09:25:32
1395
Особенности карты рассрочки Халва (СовкомБанк)
2020-04-14 16:17:57
1255
Еще материалы
Ключевые заявление Путина с итоговой пресс-конференции россияне увидят более 500 млн раз на уличных экранах
2024-12-20 18:21:46
329
Брендингу нужен собственный ОКВЭД
2024-12-20 14:32:49
365
Полезный дайджест про наружную рекламу
2024-12-19 16:16:07
350
Цифровые приглашения на выставку «Драгоценности! Блеск русского двора» в Историческом музее увидят свыше 11 миллионов человек
2024-12-18 18:03:06
2413
Зимний Бал-ассамблея прошел в Колонном зале Дома Союзов
2024-12-17 18:07:21
443
1
«Легенды российского блогинга» от TenChat
2024-12-17 17:17:27
524