Появились черные списки клиентов коммерческих банков
2017-07-01 17:45:10
На прошлой неделе от ЦБ и РосФинМониторинга в коммерческие банки начала поступать систематизированная информация о клиентах, которым уже единожды было отказано в обслуживании или проведения банковской операции по причине того, что операция носила признаки отмывания денег или финансирования терроризма по 115 Федеральному Закону.
Сейчас, РосФинМониторинг консолидировал всю информацию о подозрительных клиентах, и направил объединенные черные списки во все коммерческие банки, а также в микрофинансовые учреждения.
Подробнее о черных списках банковских клиентов читайте далее...
Другие материалы блога
Альфа Банк 100 дней без процентов — кредитная карта или карта рассрочки?
2020-09-30 19:25:19
1611
Мега Кэшбэк с Пользой 2,0 — акция по дебетовой карте Хоум Кредит с 15/11/2020 по 15/01/2021
2020-08-18 13:13:50
2582
15 причин выбрать РКО от Тинькофф. Открыть расчетный счет выгодно
2020-08-17 19:28:04
1455
Особенности страхования от коронавируса COVID19 в компании Тинькофф-Страхование
2020-08-01 22:56:32
7066
Обзор карты рассрочки Совесть Киви Банка
2020-04-21 09:25:32
1367
Особенности карты рассрочки Халва (СовкомБанк)
2020-04-14 16:17:57
1225
Еще материалы
Трансляцию запуска «Прогресса МС-29» увидели 8 миллионов человек
2024-11-22 13:11:33
27
В Москве наградили лауреатов премии «Бренд года в России 2024»
2024-11-21 17:22:31
174
Полезный дайджест про наружную рекламу
2024-11-21 16:45:20
96
Mediacom.Expert: как попасть в отраслевые рейтинги? Взгляд пиарщика
2024-11-21 13:59:05
133
Флешмоб «Рисунок маме» запустили на больших цифровых экранах в российских городах
2024-11-21 13:09:36
313
Открыта регистрация на второй фестиваль геобрендов «Земля открытий»
2024-11-20 17:17:24
207
1