росфинмониторинг

1 материал
Виталий Ч.
2017-07-01 17:45:10
Появились черные списки клиентов коммерческих банков
Бизнес (тендеры, слияния, поглощения, партнерства, ценные бумаги, акционеры, финансы и отчетность)
На прошлой неделе от ЦБ и РосФинМониторинга в коммерческие банки начала поступать систематизированная информация о клиентах, которым уже единожды было отказано в обслуживании или проведения банковской операции по причине того, что операция носила признаки отмывания денег или финансирования терроризма по 115 Федеральному Закону. Сейчас, РосФинМониторинг консолидировал всю информацию о... подробнее
936