Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отрицает свою причастность к выводу 251 млн руб. из России по фальшивым документам. Ее адвокат Екатерина Гордон заявила об этом агентству ТАСС.
«Чекалина не признает вину», — сказала Гордон, отказавшись раскрывать другие детали дела.
Лерчек, ее экс-супруг Артем Чекалин и его бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются по статье 193 пункту первому УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Как ранее сообщалось, это связано с продажей фитнес-марафонов Лерчек.
По версии следствия, Чекалина и ее сообщники продавали онлайн-курсы. Для этого они заключали контракты с зарубежной фирмой и отправляли деньги на счета иностранного банка. Одновременно они предоставляли фиктивные данные о целях и причинах переводов в организации, имеющие право контролировать валютные операции. Таким способом они вывели за границу около 251 млн руб.
На этой неделе против бывших супругов-блогеров завели новое уголовное дело. У них провели обыск, а после — задержали на 48 часов. Вечером 3 октября Чекалиным предъявили обвинение в незаконном переводе валюты.
В марте прошлого года в отношении Чекалиной и ее бывшего мужа завели два уголовных дела. Первое — за уклонение от уплаты налогов на сумму 311 млн руб., второе — за отмывание 130 млн руб. Экс-супруги выплатили налоговой службе 500 млн руб. и погасили долг, штрафы и пени. В декабре дело закрыли.