Sostav.ru
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+

ЦБ соберет информацию о дроперах на единой платформе

Банки будут получать информацию из «базы дропов»

Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает платформу, которая будет передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц. Сервис будет выявлять дропов — граждан, через карты которых проходят сомнительные операции — и блокировать их. Об этом сообщает РБК.

Речь идет о дроперах — тех, кто предоставляет свои банковские карты для обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса и незаконных операций. Например, это могут быть деньги для наркошопов, онлайн-казино, криптообменников или пиратских сайтов.

ЦБ уже наладил с отдельными организациями процедуры онлайн-контроля за транзакциями физлиц, но информацию пока можно доводить только до того банка, клиентами которого они являются. Новая система позволит кредитным организациям пользоваться информацией и принимать превентивные меры по недопуску физлиц-дропов к открытию карт или ограничению некоторых банковских продуктов.

Банки поддерживают идею создания единой системы мониторинга и информирования рынка о клиентах-дропах. Особенно система будет полезна небольшим банкам, для которых достаточно сложна задача поиска дропа. Однако эксперты отмечают, что после запуска новой системы в дропперстве могут быть заподозрены в том числе добросовестные клиенты банков, поэтому необходимо также продумать систему реабилитации таких лиц.

Ранее сообщалось, что доступ к данным о дроперах хотят открыть клиентам банков. В этом случае обманутые граждане смогут подать на мошенников в суд.

Обсудить с другими читателями:
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.